河北企業(yè)ODI備案對外投資備案不成功退全款
概述：關于37號文登記
《國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》匯發(fā)[2014]37號(37號文)，簡稱37號文。主要是對境內居民到境外投融資之后并返程投資的一個合
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關于37號文登記
《國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》匯發(fā)[2014]37號(37號文)，簡稱37號文。主要是對境內居民到境外投融資之后并返程投資的一個合規(guī)性政策，是由外匯管理局監(jiān)管受理，受理對象為自然人，并非法人和企業(yè)。受理完成后，得到的是一份外匯管理局發(fā)放的備案表格。這是我國個人，也就是自然人唯一的境外投融資的合規(guī)途徑。
適用人群
37號文適用于大多數(shù)由中國人設立的境外公司，包括由開曼公司、BVI公司控股的海外上市公司等。根據(jù)37號文規(guī)定，在境外上市時，1）中國企業(yè)創(chuàng)始人2）中國企業(yè)的其他中國籍自然人股東3）中國企業(yè)上市前的ESOP（員工持股計劃）激勵已行權員工，以上三類人群都需要通過持有的境內公司的權益完成37號文登記，且不接受自然人個人以非公司股東身份進行登記。
同時，登記需要在“出資”之前完成，這里的“出資”在搭建紅籌架構中，指的是設立WFOE（外商獨資企業(yè)）或境內運營實體變更為WFOE的行為。在實際操作中，有些銀行可能會要求在境內實體公司完成引入外商投資者、由內資企業(yè)變更為中外合資企業(yè)之前，必須完成37號文登記，以此確保合規(guī)性和資金的合法流動。
《國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》匯發(fā)[2014]37號(37號文)，簡稱37號文。主要是對境內居民到境外投融資之后并返程投資的一個合規(guī)性政策，是由外匯管理局監(jiān)管受理，受理對象為自然人，并非法人和企業(yè)。受理完成后，得到的是一份外匯管理局發(fā)放的備案表格。這是我國個人，也就是自然人唯一的境外投融資的合規(guī)途徑。
適用人群
37號文適用于大多數(shù)由中國人設立的境外公司，包括由開曼公司、BVI公司控股的海外上市公司等。根據(jù)37號文規(guī)定，在境外上市時，1）中國企業(yè)創(chuàng)始人2）中國企業(yè)的其他中國籍自然人股東3）中國企業(yè)上市前的ESOP（員工持股計劃）激勵已行權員工，以上三類人群都需要通過持有的境內公司的權益完成37號文登記，且不接受自然人個人以非公司股東身份進行登記。
同時，登記需要在“出資”之前完成，這里的“出資”在搭建紅籌架構中，指的是設立WFOE（外商獨資企業(yè)）或境內運營實體變更為WFOE的行為。在實際操作中，有些銀行可能會要求在境內實體公司完成引入外商投資者、由內資企業(yè)變更為中外合資企業(yè)之前，必須完成37號文登記，以此確保合規(guī)性和資金的合法流動。
37號文登記流程
在境外投資行為發(fā)生時，境外公司設立的時間是備案前多久注冊境外公司？
國內企業(yè)成立未滿一年，是否可以辦理境外投資ODI備案？
哪些情況可以申請境外投資ODI備案？
備案的流程是怎樣的？涉及哪些部門？
項目申請中的一些經驗......
本文基于政策法規(guī)和過往經驗，更新總結ODI備案過程中常見要點和實踐過程中遇到的最新問題。
哪些情況會被監(jiān)管認為異常？
國家在鼓勵企業(yè)合法合規(guī)出海的同時，也進一步加強關于企業(yè)“非理性對外投資”的監(jiān)管。2016年12月6日，國家發(fā)改委、商務部、人民銀行、外匯局四部門負責人在答記者問時表示，相關部門將密切關注企業(yè)在房地產、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領域出現(xiàn)的“非理性對外投資”的傾向，以及大額非主業(yè)投資、有限合伙企業(yè)對外投資、“母小子大”、“快設快出”等類型對外投資中存在的風險隱患，建議有關企業(yè)審慎決策。
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- （八）通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產。 引自國家發(fā)展改革委第11號令 根國家發(fā)改委第11號令的規(guī)定，中國境內企業(yè)通過新設、并購等方式取得境外企業(yè)所有權、控制權、經營管理權或其...
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- 相關法規(guī) 《企業(yè)境外投資管理辦法》（發(fā)改委〔2017〕11號） 《境外投資管理辦法》（商務部〔2014〕3號） 《國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2015〕13號） 3 ...
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- 出資的形式：境外投資所投入資產的形式十分廣泛，包括貨幣資金的投入，股票、債券、信托憑證等金融資產的投入，各類實物資產的投入，知識產權、專有技術等無形資產的投入。由此可見，只要是向境外的資產輸...
